Trevor Milton demandado por el Fiscal General de Nueva York

La Fiscalía General de Nueva York ha presentado cargos contra Trevor Milton, el fundador de Nikola que dimitió en septiembre de 2020 tras las acusaciones de fraude. Se le acusa de engañar a los inversores.

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Como recordatorio, a mediados de septiembre de 2020, el vendedor en corto Hindenburg Research había hecho graves acusaciones de fraude contra el incipiente fabricante de camiones eléctricos: que la empresa nadaba en un "océano de mentiras", y que muchos de los logros de la compañía se basaban en fraudes o en desarrollos de empresas asociadas. Posteriormente, Nikola negó las acusaciones en esencia, y Milton incluso quiso emprender acciones legales contra el vendedor en corto. Unos días más tarde, Milton dimitió. Además de la Comisión del Mercado de Valores de EEUU (SEC), el Departamento de Justicia de EEUU también investigó.

Ahora, la Fiscalía General del Estado de Nueva York ha acusado a Milton de engañar y confundir deliberadamente a los inversores. La acusación, de 49 páginas, incluye tres cargos de fraude. Debido a las falsas declaraciones sobre los productos de la empresa, los inversores supuestamente invirtieron en la empresa cotizada y posteriormente perdieron dinero.

En esencia, los cargos son muy similares a los de Hindenburg Research: Se alega que Milton anunció, entre otras cosas, que Nikola había construido un camión semirremolque "completamente funcional". Milton sabía, sin embargo, que el vehículo "no era operativo" porque faltaban piezas importantes como motores y transmisiones. Hindenburg Research también había acusado a Nikola de que el prototipo se había limitado a rodar por una carretera en pendiente sin tracción. Con sus promesas, Milton había querido persuadir a los inversores para que compraran acciones. El propio Nikola había declarado en su momento que los componentes del camión habían sido retirados por razones de seguridad para la presentación.

En una reciente declaración de su abogado, Milton afirma que es inocente. "Trevor Milton es inocente; esto es un nuevo mínimo en los esfuerzos del gobierno por criminalizar la conducta empresarial lícita", respondió el abogado. "El Sr. Milton ha sido acusado injustamente tras una investigación defectuosa e incompleta en la que el gobierno ignoró pruebas críticas y no entrevistó a testigos importantes. Desde el principio, ésta ha sido una investigación en busca de un delito. No se ha hecho justicia con la actuación del gobierno hoy, pero se hará cuando el Sr. Milton sea exonerado".

Milton también se declaró inocente de todos los cargos ante el tribunal. El tribunal dejó en libertad a Milton bajo fianza de $100 millones de dólares. Aún no se ha determinado cuándo comenzará el juicio.

Actualización 24 de noviembre de 2021

Aunque todavía no hay noticias sobre el juicio a Milton, Nikola Motor dice que espera recibir una multa de $125 millones como parte de un acuerdo con la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC). La SEC había acusado al consejero delegado de Nikola, Trevor Milton, que dimitió tras las acusaciones de fraude, de engañar repetidamente a los inversores sobre la tecnología y las capacidades de la empresa a través de las redes sociales. Nikola anuncia también que pedirá una indemnización a Milton por los daños y costes derivados de las investigaciones de la SEC y del Departamento de Justicia de EE UU.

Actualización 17 de octubre de 2022

Un jurado federal declaró a Trevor Milton culpable de estafar a los inversores mintiendo sobre los supuestos logros técnicos del fabricante de camiones eléctricos que fundó. Se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión y se espera que la sentencia se dicte en enero.

El juez de distrito estadounidense Edgardo Ramos, que presidió el juicio, permitió que el Sr. Milton permaneciera en libertad bajo una fianza de $100 millones hasta entonces.

El jurado condenó al fundador de Nikola por un cargo de fraude de valores y dos cargos de fraude electrónico, que es el más grave. Fue absuelto de un cargo adicional de fraude de valores.

El jurado de Manhattan emitió el veredicto tras cerca de un mes de testimonios y unas seis horas de deliberación.

cnbc.com, electrek.co, teslarati.com (Respuesta de Milton), reuters.com, nikolamotor.com (ambas actualizadas en noviembre del 21), nytimes.com (actualización Oct '22)